科达自控：董事会决议公告

山西科达自控股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月28日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长付国军先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事王磊因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向广发银行股份有限公司太

原分行申请综合授信敞口额度人民币肆仟万元的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司（以下简称：公司）拟向广发银行股份有限公司太原分行（以下简称：广发银行）申请融资，综合授信敞口额度人民币肆仟万元整，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以公司与广发银行最终签订的合同为准。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会2024年7月3日