科达自控：四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-001

山西科达自控股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月8日

2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座科达自控会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长付国军先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事王磊因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计山西科达自控股份有限公司2025年日常性关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会第六次独董专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于新增预计2025年日常性关联交易的公告》。关联董事伊茂森回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<山西科达自控股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）>的议案》

1.议案内容：

关联董事伊茂森回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，以及公司控股股东及实际控制人变更情况，公司编制了《山西科达自控股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会第六次独董专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开山西科达自控股份有限公司2025年第一次临时股东会的议案》

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因公司第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十四次会议中的议案尚需提交股东会审议，公司董事会提议召开公司2025年第一次临时股东会。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1、《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

1、《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

2、《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

3、《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议记录》。

山西科达自控股份有限公司

董事会2025年1月8日