三维股份：第三届董事会第十六次会议决议公告

镇江三维输送装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年11月14日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月28日以书面方式发出

5.会议主持人：李光千

6. 会议列席人员：董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李富柱、谢竹云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事会于2022年11月14日收到董事长李光千先生的辞职报告，表示辞去公司董事长职务。上述辞职人员直接持有公司股份 4,501,294 股，占公司股本的3.75%。不是失信联合惩戒对象，辞职后仍担任公司董事职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第三届董事会各项工作顺利开展，公司董事会拟选举李悦为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无。《镇江三维输送装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会2022年11月15日