三维股份：第三届监事会第十二次会议决议公告

镇江三维输送装备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日 以书面方式发出

5.会议主持人：周春晓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年第一季度报告>》的议案

1.议案内容：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023年第一季度报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避表决。《镇江三维输送装备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

监事会2023年4月27日