三维股份：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-18 三维股份(831834)公司公告

证券代码：831834 证券简称：三维股份公告编号：2023-025

镇江三维输送装备股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李悦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数75,343,355股，占公司有表决权股份总数的62.7861%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,500股，占公司有表决权股份总数的0.0171%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管殷鸟金、李光凡、张路列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数75,342,855股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2023年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

资金进行现金管理的公告》公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于公司2022年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

公司拟进行2022年度权益分派，具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司2022年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

其中中小投资者表决结果：

同意20,000股，占与会中小投资者有效表决股份总数的97.5610%；反对500股，占与会中小投资者有效表决股数的2.4390%；弃权0 股，占与会中小投资者有效表决股数的0%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于预计2023年度对子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体会议通知详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司关于预计2023年度对全资子公司提供担保的公告》公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度独立董事述职报告予以汇报。具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露《镇江三维输送装备股份有限公司2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2023]E1216号《关于镇江三维输送装备股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》，现予以汇报。具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露《关于镇江三维输送装备股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司对2022年度募集资金存放与使用编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于镇江三维输送装备股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（苏公W[2023]E1215号）。具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）、《关于镇江三维输送装备股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

同意股数75,342,855股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
（八）	《关于公司2022年年度权益分派的议案》	20,000	97.5610%	500	2.4390%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：戴文东、侍文文

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《镇江三维输送装备股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会2023年5月18日

附件：公告原文