三维股份：2023年第二次临时股东大会通知公告

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-041

镇江三维输送装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年9月11日上午9:00。

2、网络投票起止时间：2023年9月10日15:00—2023年9月11日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

国浩律师（南京）事务所戴文东、侍文文。

（七）会议地点

镇江高新技术产业开发园区潘宗路1号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

审议《镇江三维输送装备股份有限公司2023年半年度利润分配预案》

公司拟进行2023年半年度权益分派，具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-039）。

审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜》

为了保证相关工作的顺利进行，提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关本次利润分配相关事宜

审议《使用部分闲置募集资金进行现金管理》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-037）。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

（二）登记时间：2023年9月8日星期五

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：范雪飞；联系电话：0511-88886390；传真：

0511-88886260；电子邮箱：fxf@sanweijs.com；地址：镇江高新技术产业开发园区潘宗路1号。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《镇江三维输送装备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》《镇江三维输送装备股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司董事会

2023年8月25日