三维股份：2023年第一次临时股东大会决议公告

镇江三维输送装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月1日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场及网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李悦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数16,751,824股，占公司有表决权股份总数的13.9599%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数900股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管殷鸟金、张路、夏永舜列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2023年度偶发性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《镇江三维输送装备股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：

同意股数479,718股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.8959%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1041%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案关联股东李悦、李光千、李光允与本议案所涉及的事项具有关联关系，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：戴文东、侍文文

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会2023年9月5日