三维股份:第四届监事会第一次会议决议公告

查股网  2024-01-24  三维股份(831834)公司公告

镇江三维输送装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年1月23日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年1月12日以书面方式发出

5.会议主持人:周春晓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《选举公司监事会主席》议案

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,选举周春晓先生为公司第四届监事会主席,任期三年。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第一次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

监事会2024年1月24日


附件:公告原文