三维股份：第四届董事会第三次会议决议公告

镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李悦先生

6.会议列席人员：董事、监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024年第一季度报告》予以汇报，并提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第三次会议》《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会2024年4月26日