三维股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

查股网  2024-06-18  三维股份(831834)公司公告

镇江三维输送装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年6月14日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场及通讯

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长李悦先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数75,322,855股,占公司有表决权股份总数的62.7690%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人,持有表决权的股份总数0股,占公司有表决权股份总数的0%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司高管殷鸟金、李光凡、张路列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2023年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果:

同意股数75,322,855股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所

(二)律师姓名:侍文文、臧公庆

(三)结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《镇江三维输送装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会2024年6月18日


附件:公告原文