三维股份：第四届监事会第四次会议决议公告

镇江三维输送装备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月21日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日 以书面与通讯方式发出

5.会议主持人：周春晓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

告》（公告编号：2024-067）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月22日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布 的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-069）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟进行2024年半年度权益分派，具体内容详见公司于2024年8月22日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）上披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2024-070）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

监事会2024年8月22日