三维股份：第四届董事会第七次会议决议公告

镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月17日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李悦先生

6. 会议列席人员：董事、监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》

1.议案内容：

为提高镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，特制定《舆情管理制度》。

具体详见公司在北京证券交易所官方指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《镇江三维输送装备股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会2024年12月30日