三维股份：2024年度独立董事述职报告(谢竹云)

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-008

镇江三维输送装备股份有限公司独立董事2024年度述职报告(谢竹云)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢竹云在任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况及独立性情况

委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了7次董事会会议、4次股东大会，本人参加会议出席情况如下：

1、出席董事会会议、列席股东大会情况

2、出席董事会专门会议情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，根据职责要求参加董事会专门会议。

三、 履行独立董事特别职权的情况

况。

四、 年度履职重点关注事项

年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报” 行动》的议案，并于2024年6月5日实施完毕。

（2）、公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年半年度权益分派预案的议案》，并于2024年9月24日实施完毕。

上述权益分配事项的审议、决策程序符合《公司章程》等规定。权益分派方案符合公司的财务状况、经营成果等因素，符合公司及广大股东利益。

五、 现场工作情况

2024年度，本人通过参加公司的董事会、列席股东大会、参加工作会议等方式，现场工作时间共计18天，并利用这些机会在公司进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的执行情况。2024年度除参加公司股东大会、董事会外，还通过电话、微信等其他方式，与董事、监事、高级管理人员等保持良好的沟通，对公司发展战略、经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况等进行了了解和建议，对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，为履职工作提供了必备的条件和充分的支持。

六、 保护中小投资者合法权益方面所作的工作

交所”）最新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理 的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。

4、持续关注公司的信息披露工作，监督公司能严格按照北京证券交易所等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。

七、 培训学习情况

报告期内，本人积极参加交易所、监管部门组织的各类培训。为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，我一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实保障投资者的权利。

八、 与审计机构沟通情况

本人对公证天业的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价。对2024年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项与负责公司审计工作的项目合伙人及签字注册会计师进行了审前沟通，对2024年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了审后沟通。

九、 其他需要说明的情况

2025年度，我将继续认真、勤勉、忠实地履行职责，运用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司董事会的决策提供参考意见。切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事：谢竹云2025年4月22日