浙江大农：第三届董事会第十五次会议决议公告

浙江大农实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月18日

2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长王靖先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司于2023年8月18日在北京证券交易所官方信息披露平台

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

（www.bse.cn）上披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-042)、《2023年半年度报告摘要》(公告编号：2023-043)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据相关法律法规的要求，公司对2023年半年度募集资金存放及实际使用情况编制了专项报告。具体内容详见公司于2023年8月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-046)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

根据相关法律法规的要求，公司对2023年半年度募集资金存放及实际使用情况编制了专项报告。具体内容详见公司于2023年8月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-046)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（一）《浙江大农实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

浙江大农实业股份有限公司

董事会2023年8月18日