浙江大农：董事会战略决策委员会工作细则

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-071

浙江大农实业股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》。

浙江大农实业股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则

第一章 总 则第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《北京证券交易所股票上市规则》《浙江大农实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本工作细则。第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成立。第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资

浙江大农实业股份有限公司

董事会2023年10月12日