浙江大农：2023年年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-16 浙江大农(831855)公司公告

证券代码：831855 证券简称：浙江大农公告编号：2024-024

浙江大农实业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月15日

2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路299号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王靖先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数54,736,155股，占公司有表决权股份总数的73.24%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数54,736,155股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

董事长代表董事会汇报2023年度董事会工作情况。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，编制了公司《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司2023年度经营情况及2024年度经营计划，编制了公司《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

根据公司2023年度经营情况及2024年度经营计划，编制了公司《2024年度财务预算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-002)、《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-002)、《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司拟以总股本74,733,333股为基数，向全体股东每10股派发现金股利

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

2.80 元（含税）。具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-006)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：

2024-007)。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

2024-007)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-018)。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案

序号	名称	同意		反对		弃权
序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
（六）	关于2023年度利润分配预案的议案	157,630	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：章杰、水旭婉

（三）结论性意见

四、备查文件目录

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

（一）《浙江大农实业股份有限公司2023年年度股东大会决议》。

浙江大农实业股份有限公司

董事会2024年5月16日

附件：公告原文