浙江大农:第四届监事会第五次会议决议公告

查股网  2024-10-25  浙江大农(831855)公司公告

浙江大农实业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年10月24日

2.会议召开地点:浙江大农实业股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年10月14日以书面通知方式发出

5.会议主持人:彭宗元先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容:

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于2024年10月25日在北京证券交易所官方信息披露平台( www.bse.cn)上披露的《2024年第三季度报告》 (公告编号:2024-034)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

公司2024年度继续与利欧集团股份有限公司(含子公司)、台州市路桥区横街玻璃钢制品厂之间发生总额不超过800万元人民币的日常关联交易。

具体内容详见公司于2024年10月25日在北京证券交易所官方信息披露平台( www.bse.cn)上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》 (公告编号:2024-037)。

2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

公司2024年度继续与利欧集团股份有限公司(含子公司)、台州市路桥区横街玻璃钢制品厂之间发生总额不超过800万元人民币的日常关联交易。

具体内容详见公司于2024年10月25日在北京证券交易所官方信息披露平台( www.bse.cn)上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》 (公告编号:2024-037)。本议案涉及关联交易,关联监事林仁勇回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案涉及关联交易,关联监事林仁勇回避表决。

(一)《浙江大农实业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

浙江大农实业股份有限公司

监事会2024年10月25日


附件:公告原文