浙江大农：第四届董事会第五次会议决议公告

浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月24日

2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长王靖先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会第五次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2024年10月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（ www.bse.cn）上披露的《2024年第三季度报告》 (公告编号：2024-034)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司2024年度继续与利欧集团股份有限公司（含子公司）、台州市路桥区横街玻璃钢制品厂之间发生总额不超过800万元人民币的日常关联交易。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案涉及关联交易，关联董事王靖、张旭波回避表决。

（一）《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

浙江大农实业股份有限公司

董事会2024年10月25日