浩淼科技：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-036

明光浩淼安防科技股份公司2022年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长倪军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共64人，持有表决权的股份总数51,917,312股，占公司有表决权股份总数的65.563%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数7,000股，占公司有表决权股份总数的0.009%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席6人，董事周兰、朱曙夏因公务缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》 （一）

1.议案内容：

公司高级管理人员列席会议。董事长对2022年董事会工作进行了总结，并对2023年董事会的工作进行了安排。

2.议案表决结果：

同意股数51,915,412股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对股数1,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

董事长对2022年董事会工作进行了总结，并对2023年董事会的工作进行了安排。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 （二）

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

监事会主席总结了2022年度监事会工作情况，并对2023年工作进行了安排。

2.议案表决结果：

同意股数51,915,412股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对股数1,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

监事会主席总结了2022年度监事会工作情况，并对2023年工作进行了安排。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》 （三）

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数51,915,412股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对股数1,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号:2023-013）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》 （四）

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-014）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

同意股数51,915,412股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对股数1,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-014）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 （五）

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据截止2022年12月31日公司经营状况，编制了《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数51,905,412股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.977%；反对股数1,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数

10,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.019%。

3.回避表决情况

审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》 （六）

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据公司2023年度经营目标和计划，并结合市场及行业的发展状况，编制了《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数51,915,412股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对股数1,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据公司2023年度经营目标和计划，并结合市场及行业的发展状况，编制了《2023年度财务预算报告》。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2022年度权益分派预案>的议案》 （七）

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022年度权益分派预案公告》（公告编号：

2023-016）。

2.议案表决结果：

同意股数51,915,412股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对股数1,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022年度权益分派预案公告》（公告编号：

2023-016）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于会计政策变更的议案》 （八）

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数51,915,412股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对股数1,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-017）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的（九）议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：

同意股数51,915,412股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对股数1,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于<公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情（十）况专项说明>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：

同意股数51,905,412股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.977%；反对股数1,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数10,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.019%。

3.回避表决情况

审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023（十一）年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2023-024）。

2.议案表决结果：

同意股数51,905,412股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.977%；反对股数1,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数10,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.019%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2023-024）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 （十二）

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《修改公司章程公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：

同意股数51,915,412股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对股数1,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《修改公司章程公告》（公告编号：2023-023）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 （十三）

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数51,915,412股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对股数1,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：

2023-021）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （十四）

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：肖郑东、张大林

（三）结论性意见

四、备查文件目录

规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

(一)《明光浩淼安防科技股份公司2022年年度股东大会决议》

(二)《安徽天禾律师事务所关于明光浩淼安防科技股份公司2022年年度股东大会的法律意见书》

明光浩淼安防科技股份公司

董事会2023年5月17日