浩淼科技：第三届董事会第二十次会议决议公告

明光浩淼安防科技股份公司第三届董事会第二十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月7日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月1日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长倪军先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事徐亮、周兰、朱曙夏、韦邦国因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周兰、朱曙夏、韦邦国对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2023年7月7日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事监事换届公告》（公告编号:2023-045）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向徽商银行明光支行申请额度4000万元综合授信的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

因公司经营需要，公司拟向徽商银行明光支行申请4000万元授信额度，敞口额度1800万元，低风险额度1800万元，贴现额度400万元，期限1年，额度业务品种：流动资金贷款、银承、国内证及项下融资、非融资性保函业务,担保方式为信用，实际贷款授信额度以银行最终批复为准。本董事会决议有效期三年，自2023年7月7日到2026年7月6日止。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因公司经营需要，公司拟向徽商银行明光支行申请4000万元授信额度，敞口额度1800万元，低风险额度1800万元，贴现额度400万元，期限1年，额度业务品种：流动资金贷款、银承、国内证及项下融资、非融资性保函业务,担保方式为信用，实际贷款授信额度以银行最终批复为准。本董事会决议有效期三年，自2023年7月7日到2026年7月6日止。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于2023年7月7日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号:2023-051）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.《明光浩淼安防科技股份公司第三届董事会第二十次会议决议》

明光浩淼安防科技股份公司

董事会2023年7月7日