浩淼科技：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-053

明光浩淼安防科技股份公司2023年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月25日

2.会议召开地点：安徽省明光市嘉山大道80号公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长倪军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共50人，持有表决权的股份总数56,939,770股，占公司有表决权股份总数的65.37%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席7人，董事周兰因个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况 （一）

1. 议案内容

公司高级管理人员列席会议。

（1）因明光浩淼安防科技股份公司(以下简称公司)第三届董事会董事任期于2023年7月23日届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名如下人员为公司第四届董事会董事候选人：

倪军先生、倪海燕女士、倪红艳女士、郭刚建先生、章钦先生、徐亮先生为公司非独立董事候选人；朱曙夏先生、韦邦国先生、李志军先生为公司独立董事候选人。以上人员任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上董事任期为三年。

具体内容详见公司于2023年7月7日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事监事换届公告》（公告编号:2023-045）。

（2）因明光浩淼安防科技股份公司(以下简称公司)第三届监事会监事任期于2023年7月23日届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名如下人员为公司第四届监事会股东代表出任的监事候选人：

徐晓辉先生、段永成先生为公司股东代表出任的监事候选人。以上人员任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上监事任期为三年。

具体内容详见公司于2023年7月7日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事监事换届公告》（公告编号:2023-045）。

2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

（1）因明光浩淼安防科技股份公司(以下简称公司)第三届董事会董事任期于2023年7月23日届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名如下人员为公司第四届董事会董事候选人：

倪军先生、倪海燕女士、倪红艳女士、郭刚建先生、章钦先生、徐亮先生为公司非独立董事候选人；朱曙夏先生、韦邦国先生、李志军先生为公司独立董事候选人。以上人员任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上董事任期为三年。

具体内容详见公司于2023年7月7日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事监事换届公告》（公告编号:2023-045）。

（2）因明光浩淼安防科技股份公司(以下简称公司)第三届监事会监事任期于2023年7月23日届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名如下人员为公司第四届监事会股东代表出任的监事候选人：

徐晓辉先生、段永成先生为公司股东代表出任的监事候选人。以上人员任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上监事任期为三年。

具体内容详见公司于2023年7月7日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事监事换届公告》（公告编号:2023-045）。

议案序号

3. 关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果

4. 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （二）

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：肖郑东、张大林

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。姓名

五、备查文件目录

明光浩淼安防科技股份公司

董事会2023年7月27日