浩淼科技：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-078

明光浩淼安防科技股份公司2023年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长倪军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共38人，持有表决权的股份总数56,365,402股，占公司有表决权股份总数的64.71%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数110股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席7人，董事朱曙夏、李志军因个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于拟定向回购并注销<明光浩淼安防科技股份公司2022年股（一）权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员列席会议。

具体内容详见公司于2023年8月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《明光浩淼安防科技股份公司关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司2022 年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的公告》（公告编号:2023-068）

2.议案表决结果：

同意股数56,288,292股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数110股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2023年8月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《明光浩淼安防科技股份公司关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司2022 年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的公告》（公告编号:2023-068）关联股东徐晓辉、李阿丽回避表决。

审议通过《关于拟减少公司注册资本并变更〈公司章程〉的议案》 （二）

1.议案内容：

关联股东徐晓辉、李阿丽回避表决。

具体内容详见公司于2023年8月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟减少公司注册资本并变更公司章程的公告》（公告编号:2023-069）

2.议案表决结果：

同意股数56,365,292股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数110股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2023年8月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟减少公司注册资本并变更公司章程的公告》（公告编号:2023-069）本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （三）

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：肖郑东、张大林

（三）结论性意见

四、备查文件目录

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

(一)《明光浩淼安防科技股份公司2023年第二次临时股东大会决议》

(二)《安徽天禾律师事务所关于明光浩淼安防科技股份公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》

明光浩淼安防科技股份公司

董事会2023年9月8日