浩淼科技：2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-125

明光浩淼安防科技股份公司2023年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长倪军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共29人，持有表决权的股份总数60,271,359股，占公司有表决权股份总数的69.25%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席6人，董事徐亮、朱曙夏、李志军因个人原因

缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》 （一）

1.议案内容：

公司高级管理人员列席会议。具体内容详见公司于2023年11月3日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2023-110）。

2.议案表决结果：

同意股数60,271,359股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2023年11月3日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2023-110）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修改<董事会议事规则>等公司制度的议案》 （二）

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于2023年11月3日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的下列公告：

《董事会议事规则》（公告编号:2023-111）

《关联交易管理制度》（公告编号:2023-112）

《承诺管理制度》（公告编号:2023-113）

《对外担保管理制度》（公告编号:2023-114）

《利润分配管理制度》（公告编号:2023-115）

《募集资金管理制度》（公告编号:2023-123）

《独立董事任职及议事制度》（公告编号:2023-121）

2.议案表决结果：

同意股数60,271,359股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （三）

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：肖郑东、张大林

（三）结论性意见

四、备查文件目录

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

(一)《明光浩淼安防科技股份公司2023年第三次临时股东大会决议》

(二)《安徽天禾律师事务所关于明光浩淼安防科技股份公司2023年第三次临

明光浩淼安防科技股份公司

董事会2023年11月22日