浩淼科技：第四届监事会第六次会议决议公告

明光浩淼安防科技股份公司第四届监事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月15日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月14日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐晓辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司终止重大资产重组的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于2023年12月15日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号:2023-133）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司签署本次交易<终止协议>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。因终止本次重大资产重组事宜，公司拟与本次重大资产重组交易对方张红、乐发义、周文、合肥弘博叁期股权投资合伙企业（有限合伙）、国元创新投资有限公司、姜波、何琴芬、侯桂英等签署《终止协议》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

因终止本次重大资产重组事宜，公司拟与本次重大资产重组交易对方张红、乐发义、周文、合肥弘博叁期股权投资合伙企业（有限合伙）、国元创新投资有限公司、姜波、何琴芬、侯桂英等签署《终止协议》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.《明光浩淼安防科技股份公司第四届监事会第六次会议决议》

明光浩淼安防科技股份公司

监事会2023年12月15日