浩淼科技：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-049

明光浩淼安防科技股份公司2023年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月15日

2.会议召开地点：明光市嘉山大道80号公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长倪军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共44人，持有表决权的股份总数60,540,013股，占公司有表决权股份总数的69.57%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席8人，董事章钦因公务缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 （一）

1.议案内容：

公司高级管理人员列席会议。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律及规则制度的规定，董事长对2023年董事会工作进行了总结，并对2024年董事会的工作进行了安排。

2.议案表决结果：

同意股数60,540,013股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律及规则制度的规定，董事长对2023年董事会工作进行了总结，并对2024年董事会的工作进行了安排。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 （二）

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律及规则制度的规定，总结了监事会2023年工作情况，并对2024年工作进行了安排。

2.议案表决结果：

同意股数60,540,013股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律及规则制度的规定，总结了监事会2023年工作情况，并对2024年工作进行了安排。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》 （三）

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数60,540,013股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度独立董事述职报告（朱曙夏）》（公告编号：2024-030）、《2023年度独立董事述职报告（韦邦国）》（公告编号：

2024-031）、《2023年度独立董事述职报告（李志军）》（公告编号：2024-032）、《2023年度独立董事述职报告（周兰）》（公告编号：2024-033）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》 （四）

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：

同意股数60,540,013股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 （五）

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和截止2023年12月31日公司经营状况，编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数60,540,013股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》 （六）

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司2024年度经营目标和计划，并结合市场及行业的发展状况，编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数60,540,013股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司2024年度经营目标和计划，并结合市场及行业的发展状况，编制了《2024年度财务预算报告》。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度权益分派说明的议案》 （七）

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2023年度权益分派的说明》（公告编号：

2024-023）。

2.议案表决结果：

同意股数60,540,013股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2023年度权益分派的说明》（公告编号：

2024-023）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 （八）

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数60,540,013股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-040）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于<公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情（九）况专项说明>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：

同意股数60,540,013股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2024-037）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年（十）度审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台

2.议案表决结果：

同意股数60,540,013股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（http://www.bse.cn/）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2024-024）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 （十一）

1.议案内容：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：

同意股数1,168,411股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。关联股东倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕、倪世和、明光天睿投资管理中心（有限合伙）、郭刚建、段永成、陈浩回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （十二）

关联股东倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕、倪世和、明光天睿投资管理中心（有限合伙）、郭刚建、段永成、陈浩回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：肖郑东、张大林

（三）结论性意见

明的议

案》本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

(一)《明光浩淼安防科技股份公司2023年年度股东大会决议》

(二)《安徽天禾律师事务所关于明光浩淼安防科技股份公司2023年年度股东大会的法律意见书》

明光浩淼安防科技股份公司

董事会2024年5月16日