浩淼科技:对外投资设立子公司的公告

查股网  2024-09-20  浩淼科技(831856)公司公告

证券代码:831856 证券简称:浩淼科技 公告编号:2024-082

明光浩淼安防科技股份公司对外投资设立子公司的公告

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司基于战略发展需要,拟在安徽省明光市设立一家子公司(公司名称暂定为明光豪科安全技术有限公司,具体信息以市场监督管理部门登记为准)。

注册资本300万元,由公司以自有资金出资150万元,持股50%;海口尤季维进出口有限公司出资120万元,持股40%;深圳市一洋安全设备有限公司出资30万元,持股10%。

(二)是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司基于战略发展需要,拟在安徽省明光市设立一家子公司(公司名称暂定为明光豪科安全技术有限公司,具体信息以市场监督管理部门登记为准)。

注册资本300万元,由公司以自有资金出资150万元,持股50%;海口尤季维进出口有限公司出资120万元,持股40%;深圳市一洋安全设备有限公司出资30万元,持股10%。

公司最近一个会计年度(2023 年)经审计的财务报表,本次投资人民币150万元,占经审计合并财务会计报告期末总资产的 0.23%,占净资产的 0.34%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定,本次投资不构成重大资产重组。

(三)是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四)决策与审议程序

公司最近一个会计年度(2023 年)经审计的财务报表,本次投资人民币150万元,占经审计合并财务会计报告期末总资产的 0.23%,占净资产的 0.34%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定,本次投资不构成重大资产重组。根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《明光浩淼安防科技股份公司

(五)本次对外投资不涉及进入新的领域

(六)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称:海口尤季维进出口有限公司

住所:海南省海口市龙华区大同街道大同路38号财富中心19楼1909-C12

注册地址:海南省海口市龙华区大同街道大同路38号财富中心19楼1909-C12

企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

成立日期:2024年6月18日

法定代表人:BOBYLEV DENIS

实际控制人:TASKIN ALEKSANDR

主营业务:许可经营项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;汽车零配件批发;汽车零配件零售;轴承、齿轮和传动部件销售;工业工程设计服务;电子专用设备销售;电力电子元器件销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;机械电气设备销售;管道运输设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册资本:人民币3万元

实缴资本:0元

财务状况:

信用情况:不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称:深圳市一洋安全设备有限公司住所:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路12号天安数码城天祥大厦九层A1-015

注册地址:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路12号天安数码城天祥大厦九层A1-015企业类型:有限责任公司成立日期:2004年6月2日法定代表人:洪应雄实际控制人:洪应雄主营业务:一般经营项目是:国产汽车(不含小汽车); 消防产品、消防安全设备;仪器仪表;电子元器件;计算机及网络设备的购销;计算机软件开发;兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(凭许可证经营)。(以上法律、法规规定须凭许可证、资质证经营的,从其规定)。注册资本:人民币1001万元实缴资本:人民币1001万元财务状况:

海口尤季维进出口有限公司为2024年6月18日成立的公司,无2023年财务数据。深圳市一洋安全设备有限公司2023年度期末总资产为23,235,245.24元,2023年净资产为-4,351,521.12元,2023年度营业收入为186,121.22元,2023年净利润为203,447.06元。

信用情况:不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

(一)投资标的基本情况

名称:明光豪科安全技术有限公司注册地址:安徽省明光市嘉山大道80号经营范围:(以工商部门核准的为准)一般项目: 智能车载设备制造;智能车载设备销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;轮胎销售;机动车修理和维护;汽车销售;货物进出口;安全、消防用金属制品制造 ;玻璃纤维增强塑料制品制造;电机制造;机械设备销售;电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安全咨询服务;技术进出口;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:

投资人名称出资额或投资金额出资方式认缴/实缴出资比例或持股比例
明光浩淼安防科技股份公司1,500,000元货币认缴50%
海口尤季维进出口有限公司1,200,000元货币认缴40%
深圳市一洋安全设备有限公司300,000元货币认缴10%

投资标的基本情况为暂定情况,具体以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

(二)出资方式

本次对外投资的出资方式为:现金本次对外投资的出资说明

四、对外投资协议的主要内容

本次投资资金来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资,也不涉及募集资金的使用。甲方: 明光浩淼安防科技股份公司

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

乙方:海口尤季维进出口有限公司丙方: 深圳市一洋安全设备有限公司

1. 拟成立公司由甲方负责注册。

2. 拟成立公司注册资本为300万元人民币(大写:叁佰万元整)。

3. 拟成立公司各成员的出资额及出资比例为:

甲方以现金方式向拟成立公司出资150万元人民币(大写:壹佰伍拾万元整),占50%股权。

乙方以现金方式向拟成立公司投资120万元人民币(大写:壹佰贰拾万元整),占40%股权。

丙方以现金方式向拟成立公司投资30万元人民币(大写:叁拾万元整),占10%股权。

4.三方对拟成立公司的出资应在协议签订后5年内完成实缴,发起人的出资必须为合法资金。

5. 拟成立公司应向投资者出具有关出资证明。

6.三方按照拟成立公司实缴注册资本的比例进行利润分配,若任意一方未完成实缴,则其不参与利润分配。

7.因缔结、履行或解除本协议而产生的任何争议应由三方通过谈判解决。谈判期限为,自谈判开始之日起不得超过30(三十)天。

8.谈判可通过当事人(股东)电子邮件、向当事人(股东)邮政地址发送纸质信函或发送律师函的方式进行。

9.若当事人(股东)无法通过协商解决争议,则当事人(股东)应将争议提交甲方所在地的人民法院审理。

10.本协议自三方签署之日起生效。

公司基于战略发展需要,拟在安徽省明光市设立一家子公司(公司名称暂定为明光豪科安全技术有限公司,具体信息以市场监督管理部门登记为准)。

(二)本次对外投资可能存在的风险

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司基于中长期发展战略作出的审慎决策,但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将加强各环节的内部控制和风险防范措施,努力确保此次投资的安全和效益。

本次对外投资设立子公司,从长期来看,将有利于提升公司整体综合实力,不存在损害公司全体股东利益的情形。本次对外投资规模对公司财务状况与公司经营成果暂无重大影响。

六、备查文件目录

本次对外投资设立子公司,从长期来看,将有利于提升公司整体综合实力,不存在损害公司全体股东利益的情形。本次对外投资规模对公司财务状况与公司经营成果暂无重大影响。

1.《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第十一次会议决议》

明光浩淼安防科技股份公司

董事会2024年9月20日


附件:公告原文