浩淼科技：第四届董事会第十二次会议决议公告

明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月26日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长倪军先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-088）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（一）《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第十二次会议决议》

（二）《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议决议》

明光浩淼安防科技股份公司

董事会2024年10月29日