浩淼科技:2024年度独立董事述职报告(朱曙夏)
证券代码:831856 证券简称:浩淼科技 公告编号:2025-031
明光浩淼安防科技股份公司2024年度独立董事述职报告(朱曙夏)
2024年度,本人朱曙夏作为明光浩淼安防科技股份公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《明光浩淼安防科技股份公司公司章程》、《明光浩淼安防科技股份公司独立董事制度》的规定,忠实勤勉地履行独立董事的职责,审慎行使公司及股东赋予的权利,积极发挥独立董事的监督作用,促进公司规范运作,切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下:
一、出席会议的情况
2024年度公司董事会会议共召开7次,本人按时参加了历次董事会会议,无一缺席。作为公司独立董事中的法律专业人士,我认真审议了提交董事会的相关议案,与公司经营管理层保持充分沟通,就议案提出合理建议,并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效。对于本人参与表决的公司董事会各项议案及其他事项,本人均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事,本人依据相关法律法规,认真履行独立董事职责。2024
年度内,本人发表书面独立意见如下:
序号 | 会议 | 日期 | 独立意见事项 | 独立董事姓名 | 发表意见 |
1 | 四届七次会议 | 2024年2月2日 | 关于定向回购并注销《明光浩淼安防股份公司2022年度股权激励计划》部分限制性股票议案的独立意见 | 朱曙夏 | 同意 |
关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案的独立意见 | |||||
2 | 四届八次会议 | 2024年4月21日 | 董事会工作报告、总经理工作报告的独立意见 | ||
2023年度报告、财务决算报告、财务预算报告的独立意见 | |||||
权益分配、董蓝高薪酬方案、募集资金与使用情况、非经营资金占用、2024年度审计机构的独立意见 | |||||
3 | 四届九次会议 | 2024年6月11日 | 解除限制并回购注销部分股票的独立意见 | ||
减少注册资本并修订公司章程的独立意见 |
4 | 四届十次会议 | 2024年8月24日 | 2024年半年报及摘要的独立意见 |
向工行、中信、光大及农行授信贷款的独立意见 | |||
5 | 四届十一次会议 | 2024年9月19日 | 对外投资设立子公司的议案 |
6 | 四届十二次会议 | 2024年10月26日 | 2024年三季度报告的独立意见 |
7 | 四届十三次会议 | 2024年12月21日 | 公司舆情管理制度的独立意见 |
向民生银行授信议案的独立意见 |
三、对公司现场调查的情况
2024年度,本人在浩淼科技现场工作时间满15天。2024年12月24日至26日,本人参加了公司战略研讨会,并对公司进行了一次现场考察,调查期间,对公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面进行了深入了解。此外,本人还通过电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,以了解公司的重大事项及其进展情况,及时、主动地就相关事项进行沟通。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
报告期内本人切实履行独立董事职责,参加董事会,认真研读各项议案,核查实际情况,利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断,独立、客观、审慎
地行使表决权,对公司重大事项发表独立意见,切实维护了公司和全体股东的合法权益,特别是中小股东的权益。
报告期内,本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司按照《信息披露事务管理制度》的要求,保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。通过现场和通讯等方式,本人深入了解公司日常经营状况、治理情况,及时获取做出决策所需的情况和资料,并就此在董事会会议上充分发表意见,促进了董事会科学决策。
五、行使独立董事特别职权的情况
2024年度,本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权:
1、向董事会提请召开临时股东大会;
2、提议召开董事会;
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构;
4、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
本人在2024年度忠实履行了独立董事职责。2025年本人将继续本着忠实、诚信、勤勉、尽责的精神,继续按照相关法律法规和公司章程的规定,积极有效地履行独立董事的职责,继续加强同公司股东会、董事会、监事会、管理层之间的沟通与协作,深入了解公司的业务开展与经营管理情况,增强公司董事会的决策能力和领导水平,促进董事会决策的科学性和客观性,以提高公司决策水平和经营业绩,维护全体股东的合法权益。
明光浩淼安防科技股份公司
独立董事:朱曙夏2025年4月24日