舜宇精工：第四届监事会第二次会议决议公告
证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-063
宁波舜宇精工股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。《监事会工作报告》回顾了2022年度会议召开情况，并分以下几个方面发
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
表核查意见，包括：1、公司依法运作情况；2、公司财务工作情况；3、内部控制制度建立和执行情况。《监事会工作报告》最后对2023年监事会工作进行了展望。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据公司经审计的 2022年度财务数据，公司编制了《2022年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据公司经审计的 2022年度财务数据，公司编制了《2022年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
本公司 2022年度权益分派方案为：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税）。本次预计分派现金红利 974.55 万元人民币（含税）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2023-067）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本公司 2022年度权益分派方案为：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税）。本次预计分派现金红利 974.55 万元人民币（含税）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2023-067）。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022年年度报告>及<摘要>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号:2023-069）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-068）。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
公司根据 2022年度经营情况，结合未来发展战略，公司在对 2023年度业务拓展计划、人员储备、资金筹集等方面综合分析的基础上，编制了《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司根据 2022年度经营情况，结合未来发展战略，公司在对 2023年度业务拓展计划、人员储备、资金筹集等方面综合分析的基础上，编制了《2023 年度财务预算报告》本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<预计2023年日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-070）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准，公司董事会建议公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-071）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准，公司董事会建议公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-071）。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-072）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-072）。本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审核说明的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的的专项审核说明》（公告编号：2023-074）。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决。《宁波舜宇精工股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
宁波舜宇精工股份有限公司
监事会2023年4月24日