舜宇精工：2023年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-094
宁波舜宇精工股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长倪文军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数43,566,600股，占公司有表决权股份总数的67.06%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 （一）
1.议案内容：
4.公司高级管理人员出席会议。
根据公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司宁波舜宇精工检测有限公司，注册地为浙江省余姚市金舜东路 518 号，注册资本为 5,100 万元人民币。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。具体内容详见公告《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2023-085）。
2.议案表决结果：
同意股数43,566,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司宁波舜宇精工检测有限公司，注册地为浙江省余姚市金舜东路 518 号，注册资本为 5,100 万元人民币。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。具体内容详见公告《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2023-085）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》 （二）
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为完善公司的对外担保制度，公司重新修订了《对外担保管理制度》；具体内容修改如下：
| 为完善公司的对外担保制度，公司重新修订了《对外担保管理制度》；具体内容修改如下： | |||
| 修改前 | 修改后 | ||
| 第十九条 除经公司有权机构审议同意外，公司对外担保应要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。担保对象提供的反担保的金额不小于 | 第十九条 除经公司有权机构审议同意外，公司对外担保应要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。担保对象提供的反担保的金额不小于 | ||
| 公司担保的数额。担保对象设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或者不可转让的财产的，公司不得提供担保 | 公司担保的数额。担保对象设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或者不可转让的财产的，公司不得提供担保。公司为全资子公司提供担保的，可以不要求提供反担保。 |
| 第四十六条 本制度经股东大会审议通过，并于公司股票在北京证券交易所发行上市之 日起生效实施。 | 第四十六条 本制度经股东大会审议通过之日起生效实施。 |
2.议案表决结果：
同意股数43,566,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（杭州）律师事务所见证律师
（二）律师姓名：肖佳佳、聂运锋
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
北京观韬中茂（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
宁波舜宇精工股份有限公司
董事会2023年5月24日