舜宇精工：独立董事专门会议工作制度

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-119

宁波舜宇精工股份有限公司独立董事专门会议工作制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于2023年10月29日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于2023年10月29日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。

宁波舜宇精工股份有限公司独立董事专门会议工作规则

第一条 为进一步完善宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，改善公司董事会结构，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监管指引1号》）等相关法律法规、规范性文件和《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，特制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外

宁波舜宇精工股份有限公司

董事会2023年10月30日