创远信科：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-044

创远信科（上海）技术股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月16日

2.会议召开地点：上海市松江区高技路205弄7号C座

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯跃军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数67,733,853股，占公司股份总数的47.42%，占公司有表决权股份总数的47.93%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权

的股份总数22,489,101股，占公司股份总数的15.74%，占公司有表决权股份总数的15.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

4.公司高管及相关人员列席本次股东大会

2022年，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，董事会运作规范、勤勉尽责，先后召集9次会议，历次董事会决议相关内容均已在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告。

2.议案表决结果：

同意股数67,638,134股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.8587%；反对股数95,719股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1413%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

2022年，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，董事会运作规范、勤勉尽责，先后召集9次会议，历次董事会决议相关内容均已在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告。此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数67,638,134股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.8587%；反对股数95,719股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1413%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2022年度独立董事述职报告》，公告编号：2023-029。此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

公司监事会编制《2022年度监事会工作报告》，总结2022年度监事会工作情况。2022年，公司监事会共召开7次会议，会议的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，运作规范，勤勉尽责，历次监事会决议相关内容均已在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告。

2.议案表决结果：

同意股数67,638,134股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.8587%；反对股数95,719股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1413%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司监事会编制《2022年度监事会工作报告》，总结2022年度监事会工作情况。2022年，公司监事会共召开7次会议，会议的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，运作规范，勤勉尽责，历次监事会决议相关内容均已在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告。此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

审议通过《关于公司2022年度经审计的财务报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数67,732,298股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9977%；反对股数1,555股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.0023%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司2022年度经审计的财务报告，详见公司2022年年度报告第十一节财务会计报告。此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

审议通过《关于公司2022年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

公司根据2022年度生产经营及财务工作情况，编制了《2022年度财务决算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数67,732,298股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9977%；反对股数1,555股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.0023%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司根据2022年度生产经营及财务工作情况，编制了《2022年度财务决算方案》。此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

审议通过《关于公司2023年度经营计划及财务预算方案的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数67,638,134股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.8587%；反对股数95,719股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1413%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据公司2023年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况、价格趋势以及历史数据，编制了《2023年度经营计划及财务预算方案》。此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合2022年度实际经营情况，编制了公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数67,732,298股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9977%；反对股数1,555股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.0023%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

公司目前总股本为142,840,508股，拟以扣除回购专户1,513,803股后的141,326,705股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税）。

2.议案表决结果：

同意股数67,638,134股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.8587%；反对股数95,719股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1413%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于<公司2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使

2.议案表决结果：

同意股数67,732,298股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9977%；反对股数1,555股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.0023%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

用的监管要求》（2022年修订）以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规。公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公告编号：2023-033。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)就上述报告出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，报告编号中汇会鉴[2023] 3639号，主办券商中信建投证券股份有限公司也就以上事项出具了《关于创远信科（上海）技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘俊哲、黄钰

（三）结论性意见

2022年年度利润分配方案的议案

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、 召集人资格合法有效；会议表决程序、表决据结果合法有效。

四、备查文件目录

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、 召集人资格合法有效；会议表决程序、表决据结果合法有效。

（一）创远信科（上海）技术股份有限公司2022年年度股大会决议

（二）创远信科（上海）技术股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会2023年5月17日