创远信科：第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-053
创远信科（上海）技术股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月7日
2.会议召开地点：上海市松江区高技路205弄7号C座
3.会议召开方式：现场和网络相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月26日以书面方式发出
5.会议主持人：冯跃军
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：
| 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披露的《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：2023-055。 |
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事饶钢、朱伏生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
1.议案内容：
此议案涉及关联方交易，关联董事冯跃军先生回避表决。根据创远基石的经营发展需求，拟将创远基石的注册资金增加
800.00万元，公司与控股股东创远电子按出资比例增资，增资后创
| 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》，公告编号：2023-056。 |
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事饶钢、朱伏生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
此议案涉及关联方交易，关联董事冯跃军先生回避表决。
为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准，该综合授信事项有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。
| 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2023-057。 |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事饶钢、朱伏生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
公司拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置的自有资金购买银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-058。此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
现提议于2023年8月22日召开2023年第三次临时股东大会，审议议案一、议案二、议案三以及议案四。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》
创远信科（上海）技术股份有限公司
董事会2023年8月7日