创远信科：2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-062

创远信科（上海）技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月22日

2.会议召开地点：上海市松江区高技路205弄7号C座

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯跃军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数66,557,425股，占公司有表决权股份总数的47.09%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数22,089,318股，占公司有表决权股份总数的15.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司高管及相关人员列席本次股东大会

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披露的《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：2023-055。

2.议案表决结果：

同意股数16,890,632股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.68%；反对股数53,685股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.32%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披露的《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：2023-055。

此议案涉及关联交易事项，关联股东上海创远电子设备有限公司、冯跃军、吉红霞以及王小磊回避表决。

审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

此议案涉及关联交易事项，关联股东上海创远电子设备有限公司、冯跃军、吉红霞以及王小磊回避表决。详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披

同意股数16,890,632股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.68%；反对股数53,685股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.32%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》，公告编号：

2023-056。此议案涉及关联交易事项，关联股东上海创远电子设备有限公司、冯跃军、吉红霞以及王小磊回避表决。

审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

此议案涉及关联交易事项，关联股东上海创远电子设备有限公司、冯跃军、吉红霞以及王小磊回避表决。详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2023-057。

2.议案表决结果：

同意股数66,506,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.92%；反对股数50,685股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.08%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2023-057。此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披

同意股数66,503,740股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.92%；反对股数53,685股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.08%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：

2023-058。此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘俊哲、黄钰

（三）结论性意见

四、备查文件目录

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决据结果合法有效。

（一）创远信科（上海）技术股份有限公司2023年第三次临时股大会决议

（二）创远信科（上海）技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会2023年8月23日