创远信科：第七届董事会第七次会议公告

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-071

创远信科（上海）技术股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月25日

2.会议召开地点：上海市松江区高技路205弄7号C座

3.会议召开方式：现场和网络相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月15日以书面方式发出

5.会议主持人：冯跃军

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度第三季度报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》

1.议案内容：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》，公告编号：2023-074以及《监事会关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权议案的核查意见》，公告编号：2023-075。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》，公告编号：2023-074以及《监事会关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权议案的核查意见》，公告编号：2023-075。

公司董事陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联董事，已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象

名单>的议案》

1.议案内容：

公司董事陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联董事，已回避表决。

公司拟实施股权激励计划并相应地拟定了首次授予激励对象名单。公司2023年股票期权激励计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2023年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会提名陈佳等55人为公司核心员工。上述认定尚需向公司全体员工公示后，由监事会对公示情况发表明确意见并提交公司股东大会审议。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公告编号：2023-078。此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理

办法>的议案》

1.议案内容：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

为保证公司2023年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司结合实际情况制定了《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》，公告编号：2023-079。

公司董事陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联董事，已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于与股票期权激励对象签署2023年股票期权激励计划授予协议的议案》

1.议案内容：

公司董事陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联董事，已回避表决。

针对公司实施的2023年股票期权激励计划事项，公司拟与激励对象签署《2023年股票期权激励计划授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后签署。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

针对公司实施的2023年股票期权激励计划事项，公司拟与激励对象签署《2023年股票期权激励计划授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后签署。

公司董事陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联董事，已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联董事，已回避表决。

公司拟定于2023年11月13日在公司会议室召开2023年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会2023年10月27日