创远信科：2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-087

创远信科（上海）技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月13日

2.会议召开地点：上海市松江区高技路205弄7号C座

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯跃军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数67,138,005股，占公司有表决权股份总数的47.51%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数22,622,253股，占公司有表决权股份总数的16.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

公司高管及相关人员列席本次股东大会。详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年股票期权激励计划（草案）》，公告编号：2023-076。

2.议案表决结果：

同意股数65,753,423股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.95%；反对股数31,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.05%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年股票期权激励计划（草案）》，公告编号：2023-076。

陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联股东，已回避表决。

审议通过《公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联股东，已回避表决。详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披

2.议案表决结果：

同意股数65,753,423股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.95%；反对股数31,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.05%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

露的《2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》，公告编号：2023-077。

陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联股东，已回避表决。

审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联股东，已回避表决。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公告编号：2023-078。

2.议案表决结果：

同意股数67,106,505股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.95%；反对股数31,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.05%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公告编号：2023-078。此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

审议通过《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理

办法>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数65,753,423股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.95%；反对股数31,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.05%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》，公告编号：

2023-079。

陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联股东，已回避表决。

审议通过《关于与股票期权激励对象签署2023年股票期权激励计划授予协议的议案》

1.议案内容：

陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联股东，已回避表决。

针对公司实施的2023年股票期权激励计划事项，公司拟与激励对象签署《2023年股票期权激励计划授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后签署。

2.议案表决结果：

同意股数65,753,423股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.95%；反对股数31,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.05%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》

1.议案内容：

陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联股东，已回避表决。

为了具体实施公司2023年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权的数量做相应的调整；

3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权的行权价格做相应的调整；

4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；

5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，决定激励对象是否可以行权；

2.议案表决结果：

同意股数65,753,423股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.95%；反对股数31,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.05%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

陈向民先生为本次激励计划的激励对象，系本议案关联股东，已回避表决。

议案

涉及公开征集表决权事项的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘俊哲、黄钰

（三）结论性意见

四、备查文件目录

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决据结果合法有效。

（一）创远信科（上海）技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2023年11月15日