创远信科：关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

创远信科（上海）技术股份有限公司关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于董事会审计委员会设立情况

为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司在董事会下设立董事会审计委员会。

二、关于董事会审计委员会人员组成情况

根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

经过选举，董事会审计委员会组成成员如下：

主任委员（召集人）：饶钢

委员：冯跃军、朱伏生董事会审计委员会委员的任期自公司第七届董事会第八次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

三、关于制度制定情况

鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会审计委员会工作制度》，该制度经第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作制度》（公告编号：2023-108）。

四、备查文件目录

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会2023年11月17日