创远信科：2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-113

创远信科（上海）技术股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月4日

2.会议召开地点：上海市松江区高技路205弄7号C座

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯跃军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数65,986,538股，占公司有表决权股份总数的46.69%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数22,269,286股，占公司有表决权股份总数的15.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于任命独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司高管及相关人员列席本次股东大会。详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事任命公告》，公告编号：2023-094。

2.议案表决结果：

同意股数65,986,538股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2023-098。

2.议案表决结果：

同意股数65,986,538股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

此议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》，公告编号：2023-099。

2.议案表决结果：

同意股数65,986,538股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》，公告编号：2023-099。此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

1.议案内容：

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事工作细则》，公告编号：2023-100。

2.议案表决结果：

同意股数65,986,538股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》，公告编号：2023-101。

2.议案表决结果：

同意股数65,986,538股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》，公告编号：2023-102。

2.议案表决结果：

同意股数65,986,538股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》，公告编号：2023-103。

2.议案表决结果：

同意股数65,986,538股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》，公告编号：2023-103。此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

1.议案内容：

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金使用管理办法》，公告编号：2023-104。

2.议案表决结果：

同意股数65,986,538股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金使用管理办法》，公告编号：2023-104。此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘俊哲、黄钰

（三）结论性意见

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规 则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

姓名

五、备查文件目录

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会2023年12月5日