创远信科:第七届董事会第九次会议决议公告
证券代码:831961 证券简称:创远信科 公告编号:2023-119
创远信科(上海)技术股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年12月28日
2.会议召开地点:上海市松江区高技路205弄7号C座
3.会议召开方式:现场和网络相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年12月18日以书面方式发出
5.会议主持人:冯跃军
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。此议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况:
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格,工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,鉴于双方合作良好,拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年的审计机构。详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》,公告编号:2023-121。此议案未涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
此议案未涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
根据公司2023年度的经营情况及2024年度经营需要,预计公司2024年度日常性关联交易金额。
详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》,公告编号:2023-
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。此议案已由公司第七届独立董事第三次专门会议审议通过。
3.回避表决情况:
122。此议案涉及关联交易事项,关联董事冯跃军、朱伏生回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
此议案涉及关联交易事项,关联董事冯跃军、朱伏生回避表决。
公司拟定于2024年1月15日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。
详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》,公告编号:2023-123。 |
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
此议案未涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。
(一)与会董事签字的《创远信科(上海)技术股份有限公司第七
创远信科(上海)技术股份有限公司
董事会2023年12月29日