创远信科：第七届监事会第九次会议决议公告

创远信科（上海）技术股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月28日

2.会议召开地点：上海市高技路205弄7号C座

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以书面方式发出

5.会议主持人：陈爽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年的审计机构。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2023-121。此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

根据公司2023年度的经营情况及2024年度经营需要，预计公司2024年度日常性关联交易金额。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-122。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

此议案涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

（一）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

监事会2023年12月29日