创远信科：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-003

创远信科（上海）技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月15日

2.会议召开地点：上海市松江区高技路205弄7号C座

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯跃军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数63,290,655股，占公司有表决权股份总数的44.78%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数19,555,803股，占公司有表决权股份总数的13.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司高管及相关人员列席本次股东大会。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数63,290,655股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数13,812,747股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案关联股东冯跃军、吉红霞以及上海创远电子设备有限公司回避表决。议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘俊哲、黄钰

（三）结论性意见

联交易的议案

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决据结果合法有效。

四、备查文件目录

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决据结果合法有效。

（一）创远信科（上海）技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会2024年1月16日