创远信科：第七届董事会第十三次会决议公告

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-043

创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月27日

2.会议召开地点：上海市松江区高技路205弄7号C座

3.会议召开方式：现场和网络相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以书面方式发出

5.会议主持人：冯跃军

6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准，该综合授信事项有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2024-045。此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

公司拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置的自有资金购买银行理财产品、定期存款或结构性存款等理财产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

2024-046。此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告》，公告编号：2024-048及《2024年半年度报告摘要》，公告编号：2024-049。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。此议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告》，公告编号：2024-048及《2024年半年度报告摘要》，公告编号：2024-049。此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

现提议于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议议案一、议案二。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会2024年8月29日