创远信科：2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-050
创远信科（上海）技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年9月13日
2.会议召开地点：上海市松江区高技路205弄7号C座
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯跃军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数61,784,338股，占公司有表决权股份总数的43.72%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权
的股份总数17,139,086股，占公司有表决权股份总数的12.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
公司高管及相关人员列席本次股东大会。
为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准，该综合授信事项有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。
| 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2024-045。 |
2.议案表决结果：
同意股数61,731,325股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.91%；反对股数53,013股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.09%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
| 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse,cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2024-046。 |
2.议案表决结果：
同意股数61,731,325股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.91%；反对股数53,013股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.09%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
（二）律师姓名：刘俊哲、周倩
（三）结论性意见
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
| （二）创远信科（上海）技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书 |
创远信科（上海）技术股份有限公司
董事会2024年9月13日