创远信科：关于预计2025年度日常性关联交易的公告
证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-074
创远信科（上海）技术股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发生金额 | 2024年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 16,800,000.00 | 2,415,761.38 | 业务需要 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售产品、商品、提供劳务 | 19,000,000.00 | 1,177,275.42 | 业务需要 |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | 租赁 | 500,000.00 | 240,000.00 | 业务需要 |
| 合计 | - | 36,300,000.00 | 3,833,036.80 | - |
（二） 关联方基本情况
| 1、关联方基本情况 | |||||||
| 关联方姓名/名称 | 注册资本 | 住所 | 类型 | 代表人 | 主营业务 | ||
| 上海创 | 1,050.00 | 上海市松 | 有限责 | 冯跃军 | 电子设备、通信设备、机电 | ||
| 远电子设备有限公司 | 万元 | 江区泗泾镇高技路205弄7号4层401室 | 任公司 | 设备、计算机、仪器仪表批发零售。计算机软硬件的开发、制作、销售。系统集成及相关领域、通讯专业领域内的技术服务，技术转让，技术咨询，技术开发。从事货物及技术的进出口业务。 | |
| 小唐科技（上海）股份有限公司 | 3,150.00 万元 | 上海市徐汇区田州路99号16号楼201 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 胡业勇 | 一般项目：5G通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；终端测试设备制造；销售代理；非居住房地产租赁；电子产品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发。 |
| 湖南卫导信息科技有限公司 | 1,700.00 万元 | 长沙高新开发区尖山路18号长沙中电软件园二期B2栋10层1001-1010室 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 刘思慧 | 卫星导航定位应用系统及软硬件产品、电子、通信与自动控制技术、电子技术、电子产品、通信技术、卫星通信技术研发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；集成电路、通信系统设备、电子产品及配件、通用和专用仪器仪表的元件、器件、导航、测绘、气象及海洋专用仪器、安全技术防范产品、铁路专用设备及器材、配件、雷达及 |
| 配套设备、电子元件、通用仪器仪表、交通安全、管制及类似专用设备制造；警用装备器材、北斗卫星导航应用终端设备、电子产品生产；通信工程、电子产品设计服务；通用仪器仪表、计算机软件、通信设备、计算机应用电子设备、北斗卫星导航应用终端设备销售；集成电路设计；集成电路封装；信息系统集成服务；北斗卫星导航应用终端设备的售后服务；计算机技术开发、技术服务；通信设备租赁；计算机及通讯设备经营租赁；电子技术转让；软件开发。 | |||||
| 南京迈矽科微电子科技有限公司 | 万元 | 南京市江宁区秣周东路9号（江宁开发区） | 有限责任公司 | 侯德彬 | 电子产品的研发、销售、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。 |
| 管芯微技术（上海）有限公司 | 万元 | 上海市松江区泗泾镇高技路205弄7号2层201室 | 有限责任公司 | 郭勇 | 许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业 |
| 控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；安防设备制造；安防设备销售；电子产品销售；安全系统监控服务；通信设备制造；通信设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机系统服务；数据处理服务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；网络技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；技术进出口；货物进出口。 | |||||
| 广东省新一代通信与网络创新研究院 | 230.00万元 | 广州市黄埔区神舟路18号润慧科技园A座 | 民办非企业单位 | 朱伏生 | 研究网络通信技术和产品发展趋势、网络通信标准研究、技术甄别和项目筹划，成果产业化和应用示范；搭建融合网络通信平台，开展基于广东省海洋特色网络通信的研究；引进孵化新技术、新产品、新商业模式；网络通信设备及软件等进出口、测试仪表等进出口。 |
| 冯跃军 | - | - | 自然人 | - | - |
2、关联关系情况
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
| 独立董事朱伏生回避表决，独立董事半数以上同意通过。 公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。关联董事冯跃军、朱伏生回避表决。 公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 本议案尚需股东大会审议。 |
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
| 1、有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定； 2、如无国家定价,则适用市场价格； 3、如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。 |
（二） 定价公允性
四、 交易协议的签署情况及主要内容
本公司与关联方的日常关联交易系按市场方式定价，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
在预计的2025年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
| 在预计的2025年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。 | ||||||
| 关联方姓名/名称 | 关联关系 | 关联交易内容 | 预计2025年发生金额 | 2024年年初至披露日与关联方实际发生金额 | ||
| 上海创远电子设备有限公司 | 控股股东 | 销售测试仪表、模块及配套产品等 | 5,000,000.00 | 518,867.92 | ||
| 小唐科技（上海）股份有限公司 | 参股子公司 | 销售测试仪表、模块及配套产品等 | 5,000,000.00 | - | ||
| 湖南卫导信息科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 销售测试仪表、模块及配套产品等 | 5,000,000.00 | 387,823.02 | ||
| 采购卫星信号模拟设备等 | 10,000,000.00 | 1,824,787.93 | ||||
| 南京迈矽科微电子科技有限公司 | 实际控制人任职董事 | 销售测试仪表、模块及配套产品等 | 2,000,000.00 | 754.72 | ||
| 采购通用、专用芯片等 | 4,800,000.00 | 590.973.45 | ||||
| 管芯微技术（上海）有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 采购芯片产品及服务等 | 2,000,000.00 | - |
| 出租物业费、停车费等 | 500,000.00 | 269,829.76 | ||
| 广东省新一代通信与网络创新研究院 | 独立董事朱伏生控制的单位 | 销售测试仪表、模块及配套产品等 | 1,500,000.00 | - |
| 冯跃军 | 实际控制人 | 房屋租赁 | 500,000.00 | 240,000.00 |
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该等日常关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，不会损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格将按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。
六、 备查文件目录
本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该等日常关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，不会损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格将按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。
（一） 与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》
（二） 与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议》
（三） 与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届独立董事第五次专门会议决议》
创远信科（上海）技术股份有限公司
董事会2024年12月30日