安徽凤凰：2023年第一次临时股东大会会议决议

安徽凤凰滤清器股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月2日

2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长巫界树先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数64,169,492股，占公司有表决权股份总数的69.99%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

1.议案内容：

公司董事会在 2022年年度股东大会的授权下，回购 268万股限制性股票并已按照有关规定进行注销。注销完成后，公司总股本由原 94,360,000 股减少至91,680,000 股。结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记。具体修订内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2023-058）和《公司章程》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：

同意股数64,169,492股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：李莉律师、胡娟律师

（三）结论性意见

本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》；

2、《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》。

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会2023年8月3日