安徽凤凰：第三届监事会第十五次会议决议

安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月23日

2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日 以电话及书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱庆军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司英文名称及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体修订内容详见公司于2023年8月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《公司拟变更英文名称公告》（公告编号：2023-068）《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-069）和《公司章程》（公告编号：2023-070）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司已于2023年8月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/)上刊登了《公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-072）和《公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-073），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司已于2023年8月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/)上刊登了《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-074），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

安徽凤凰滤清器股份有限公司

监事会2023年8月24日