安徽凤凰：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-077
安徽凤凰滤清器股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月12日
2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长巫界树先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数65,465,492股，占公司有表决权股份总数的71.41%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟变更公司英文名称及修订公司章程的议案》
1.议案内容：
为使英文名称更加突出主营业务特点，公司拟决定将公司英文名称由“ANHUI PHOENIX INTERNATIONAL CO.,LTD.”变更为“ANHUI PHOENIXFILTER CO., LTD.”。具体修订内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《公司拟变更英文名称公告》（公告编号：
2023-068）《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-069）和《公司章程》（公告编号：2023-070）。
2.议案表决结果：
同意股数65,465,492股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
披露平台（http://www.bse.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2023-071）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 选举陈勋先生为公司非独立董事的议案 | 65,465,492 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：李莉、胡娟
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 陈勋 | 董事 | 任职 | 2023年9月12日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》。
安徽凤凰滤清器股份有限公司
董事会2023年9月13日