安徽凤凰：第三届董事会第二十三次会议决议公告

安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月2日

2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月26日以书面及电话方式发出

5.会议主持人：董事长巫界树先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

基于公司实际情况，在保持公司董事会提名委员会平稳有序进行的情况下，综合公司第三届董事会提名委员会组成情况，个人意愿等因素，经慎重考虑，建议选举张春强先生为公司第三届董事会提名委员会主任委员（即召集人）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

基于公司实际情况，在保持公司董事会战略委员会平稳有序进行的情况下，综合公司第三届董事会战略委员会组成情况，个人意愿等因素，经慎重考虑，建议选举张春强先生为公司第三届董事会战略委员会委员。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会2024年1月3日