安徽凤凰：监事换届公告

安徽凤凰滤清器股份有限公司监事换届公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十七次会议于2024年1月9日审议并通过：

提名夏冬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟灿先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

夏冬先生，男，1986年1月出生，中国国籍，无外国永久居留权，本科学历。2009年至2010年，任职于安徽宏业药业有限公司；2010年11月至2011年3月，任职于蚌埠汉邦纳米新材料研究所有限公司；2011年4月至2011年9月，任职于蚌埠凤凰滤清器有限责任公司研发部技术员；2011年9月至今担任安徽凤凰滤清器股份有限公司实验室部长。

钟灿先生，男，1989年4月出生，中国国籍，无外国永久居留权，高中学历。2008年8月-至今就职于安徽凤凰滤清器股份有限公司，现任生产二部部长一职。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

不适用。

四、备查文件

《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

安徽凤凰滤清器股份有限公司

监事会2024年1月11日