安徽凤凰：第三届董事会第二十四次会议决议公告

安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月9日

2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以电话及书面方式发出

5.会议主持人：董事长巫界树先生

6.会议列席人员：全体监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年1月11日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由9人组成，其中6人为公司第四届董事会非独立董事成员，现提名巫界树先生、陈登宇先生、巫玟翰先生、闫有为先生、饶琦先生、陈勋先生为公司第四届董事会非独立董事成员，任期自股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年1月11日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由9人组成，其中3人为公司第四届董事会独立董事成员，现提名陈矜女士、杨仕兵先生、张春强先生为公司第四届董事会独立董事成员，任期自股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号： 2024-007）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议决议》。

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会2024年1月11日